Основатель сельскохозяйственного холдинга «Русагро» Вадим Мошкович и гендиректор Тимур Липатов задержаны в результате многомесячной операции Федеральной службы безопасности России, которая пришла к выводу о возможной причастности Мошковича к мошенничеству в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ему также вменяют превышение полномочий.
То ли бывшему сенатору от Белгородской области припомнили непрозрачные сделки с белгородской землей, то ли появились вопросы к использованию государственных денег — открытой информации по делу пока нет. Известно лишь, что список обвинительных статей может быть расширен.
Проводятся оперативные мероприятия силами МВД России, в частности. обыски в главном офисе «Русагро», в филиалах в Белгороде, Тамбове и Саратове.
Но, возможно, всё куда прозаичнее. До этого компания, которая после серии слияний и поглощений нажила себе врагов и жестко обанкротила ряд предприятий, столкнулась с повышенным вниманием правоохранителей в связи с требованиями проведения проверки на мошеннические действия.
Например, в СМИ сообщалось, что в УМВД Самарской области поступило заявление ООО «СИНКО Трейд» с просьбой о проверке возможного преднамеренного банкротства саратовского ООО «Волжский терминал» (конкурсный управляющий Басков И.Г.), которое стало одним из предприятий поглощенного холдинга «Солнечные продукты», состояние которых резко стало ухудшаться после сделки с «Русагро». При банкротстве поставщики, включая «СИНКО Трейд», не смогли удовлетворить заявленных требований, при этом «Русагро» удалось основную задолженность вернуть.
Долгое время заявлению в МВД России не давали хода, но самарская компания продолжала искать способы раскрытия незаконных, по её мнению, схем. И это не единственный недовольный деятельностью «Русагро».
Источник Интерфакса связывает расследование с хищениями в «компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях».
В списке богатейших российских миллиардеров Forbes Мошкович занимает 55-ю строчку с капиталом около $2.7 миллиардов. Доход ему приносит не только агробизнес, но также недвижимость (Level Group). Бизнесмен реализует также проект некоммерческой частной школы-пансионата «Летово» в Новой Москве.
Ряд изданий также предполагает политическую подоплёку данного дела, в связи с нелояльными заявлениями Вадима Мошковича, которые он себе позволял в СМИ, и инвестиционной деятельностью сына предпринимателя — Джека Мошковича в США.
