Министерство юстиции США обвиняет 46-летнего Алексея Бесцокова (одновременно россиянина и гражданина Литвы) и 40-летнего Александра Мира Серды (прежняя фамилия Нтифо-Сиава, резидент ОАЭ) в сговоре с целью отмывания денег. При этом Бецоков, по версии американских правоохранителей, осуществлял также незаконную банковскую деятельность и нарушал режим санкций, помогая клиентам их обходить.
В России по схожим обвинениям представали перед судами владельцы и сотрудники нескольких крупных сайтов-обменников криптовалюты. Их владельцы приговаривались к условным срокам и прекращали ведение бизнеса в стране.
По данным наших источников, в деятельность криптобирж в России вовлечены сотни тысяч человек, а число криптообменников, зарегистрированных на BestChange, составляет более 500.
После введения запрета на организацию оборота криптовалюты в России 1 ноября 2024 года этот вид инвестирования и хранения денег приобрел вид «серой зоны». Однако и до тех пор в стране не было ни одной криптоплощадки, имеющей какую-либо организационно-правовую форму.
Главная причина — позиция руководства финансовой системой России; также важным ограничивающим бизнес фактором было то, что деятельность обмена крипты по сути похожа на банковскую, но при этом не подлежит лицензированию со стороны Центробанка РФ.
В США, казалось бы, пришел к власти президент — горячий сторонник криптовалюты, заявивший о том, что сделает страну криптодержавой №1. И вскоре открыл гонения на тех, кто осуществляет криптооперации?!
В том-то и дело, Дональд Трамп «зачистил» площадку для контролируемой инфраструктуры криптоопераций на международной арене со стороны руководства США через компании Tether и/или Circle, и вывел из этой сферы крупнейшего игрока с российскими корнями. Заодно он получил козырь в мирных переговорах между Россией и Украиной, поскольку тема вплотную связана с инфраструктурой обхода санкций.
«С апреля 2019 года Garantex осуществил криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов», — говорится на сайте американского ведомства. Обвинение включает в себя криптооперации в 2019-2025 годах, в том числе осуществленных биржей после введения ограничений в 2022 году.
Сайт криптобиржи Garantex заблокирован. Организаторам грозит приговор до 20 лет тюремного заключения, а российские пользователи уже столкнулись с заморозкой 2,5 млрд руб на своих кошельках. Судьба этих средств туманна, однако те, кто следил за ситуацией, предвидели её.
