На сайте Центробанка появилась информация, что КБ Лайтбанк, наибольшая доля в котором принадлежит Константину Юрьевичу Тогузаеву, лишился банковской лицензии. Этот банк был основан в 1994 году, обслуживал малый и средний бизнес, и имел отлаженную систему взаимодействия с китайскими банками и компаниями.
Среди его клиентов были автокомпания Хаваль (бренд HAVAL, производитель Great Wall Motors) и портал интернет-коммерции Алибаба. Причиной отзыва банковской лицензии регулятор назвал слишком высокий риск от используемой банком финансовой модели. Банк был участником системы вкладов, поэтому вкладчики Лайтбанка могут рассчитывать на частичное возмещение со стороны Агентства по страхованию вкладов.
Помимо Лайтбанка, Константин Тогузаев является учредителем сельскохозяйственной компании ТСН «СНТ «Восход», строительной фирмы ПАО «Мосстройреставрация», юридической компании «Лайт Райт», ИП Тогузаев К.Ю. и АО «Городская энергетическая система» (АО «ГЭС», через Лайтбанк). В последние годы (2015-2017) эти компании становились объектами ряда проверок и судебных разбирательств. В частности, ЦБ предъявляло претензии по части 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (не осведомление органов о нарушении валютного, антиотмывочного или террористического контроля).
Крупным арбитражным делом в сентябре 2017 года стала отмена продажи Воронежской горэлектросети АО «ГЭС». Энергетическая компания, управляющая 70% электросетей Воронежской области, за 1. 81 млрд руб едва не ушла в руки Константина Юрьевича Тогузаева по итогам тендера (пресса называет конечным выгодоприобретателем депутата Вадима Борисовича Ишутина). Дочка ПАО «Россетей» МРСКА Центра проиграла конкурс, причем дважды, несмотря на попытки оспорить решение путем ввода новых критериев квалификации для претендента. И только когда иск подала мэрия Воронежа, а МРСКА Центра его поддержала, результаты торгов были отменены. Вероятно, Воронежские электросети всё-таки отойдут к Россетям. К 27 сентября 2018 года частный собственник Воронежской горэлектросети так или иначе наметится, но мэрия оставит себе 25.1%. Новые торги начнутся в конце октября 2018 года.
