Приказом от 13 апреля 2018 года Центральный банк РФ лишил лицензии на банковскую деятельность костромскую финансовую организацию «Конфидэнс Банк», связанную с именем радикального политика (в 2016 году баллотировался от партии Родина.Кострома) костромского бизнесмена Евгения Трепова, владельца сети магазинов Высшая лига. Как сообщает контролирующий орган, на 1 апреля по суммарным денежным активам Конфидэнс банк занимал 271-е место в России.
Основной причиной отзыва лицензии Центробанком стала «бизнес-модель высокого уровня риска», на которой строилась деятельность банка. По мнению регулятора, она ориентировалась, прежде всего, на удовлетворение личных интересов собственника – костромского бизнесмена Евгения Трепова. Кроме того, у регулятора возникли определенные вопросы по поводу транзитных операций, производимых «Конфидэнс Банком». При этом костромской банк прежде неоднократно попадал под особое внимание со стороны финансового регулятора – для «Конфидэнс Банка» применялись меры надзорного реагирования. В частности, 4 раза до отзыва лицензии вводились ограничения на прием вкладов от населения.
Костромская кредитная организация «Конфидэнс Банк» была основана в 1990 году. Ее руководителем с самого начала был Евгений Трепов – член фракции Единой России, владелец сети розничных магазинов Высшая лига, глава Федерации пулевой стрельбы и известный в Костроме политик, с 2000 года избиравшийся в областную думу. В 2016 году он баллотировался в Госдуму с патриотической программой «за русских и всех, кто любит Россию и считает её своей Родиной», в ходе которой обвинялся в незаконном использовании имени и изображения Дмитрия Рогозина. Евгений Трепов был также президентом футбольного клуба «Динамо Кострома».
У Евгения Трепова были и другие проекты в сфере банковских услуг. Зимой 2016 года он приобрел банк «Акация», зарегистрированный в Иваново. Однако уже через 3 месяца у этого банка также была отозвана лицензия. Причинами в этом случае также стала «рискованная кредитная политика».
Решением Центробанка были приостановлены полномочия руководящего состава «Конфидэнс Банка» , вместо них назначены временные управляющие. Дела с сетью магазинов Высшая лига шли в последнее время достаточно плохо. С начала 2015 года компания регулярно показывает убыточный результат деятельности. Кроме того, магазины Трепова неоднократно становились участниками крупных в региональных масштабах скандалов. В то же время другие сети, в том числе и федеральные, активно наращивают присутствие в регионе. По имеющейся информации, Евгений Трепов на текущий момент распродал все свои бизнес-активы и ожидает эмиграции в Америку.
