Мальта попала в «серый список» Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). Власти островного государства говорят о несправедливости решения и угрозе экономике острова.
25 июня 2021 года ФАТФ обновил «чёрный» и «серый» списки ненадежных юрисдикций – то есть, чьи финансовые потоки попадают под усиленный мониторинг финансовых регуляторов многих стран. Официально эти перечни стран называются «юрисдикции высокого риска» и «юрисдикции со стратегическими недостатками».
Решение этой межправительственной целевой группы по финансовым мероприятиям, как обычно, было принято путём тайного голосования.
Премьер-министр Мальты Роберт Абела, выступая на пресс-конференции, заявил:
«Хотя я считаю это решение несправедливым, мы продолжим процесс реформ, потому что мы действуем убежденно и верим в хорошее управление. Мы по-прежнему привержены проведению любых необходимых реформ, сохраняя при этом национальные интересы. Мы никогда не будем отказываться от сотрудничества или препятствовать, но укрепим нашу решимость бороться с отмыванием денег и финансированием международного терроризма».
Решение ФАТФ принято на фоне многолетней международной критики политики Мальты, включая продажу паспортов, и отсутствие судебных исков против чиновников, упомянутых в Панамском досье, которые создавали секретные оффшорные компании.
Лидер местной оппозиции Бернард Грех назвал голосование по ФАТФ «национальным наказанием», которое может нанести ущерб быстрорастущему финансовому и игровому секторам страны, на которые приходится почти пятая часть экономики.
Возглавив кабинет министров в январе 2020 года, Абела провел ряд реформ, в том числе назначил нового комиссара полиции и усилил Подразделение финансовой разведки и анализа, орган, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями, но ФАТФ это, очевидно, показалось мало.
В «черном списке» организации по-прежнему остаются Северная Корея и Иран.
А вот «серый список» с февраля этого года пополнился Мальтой, Филиппинами, Гаити и Южным Суданом. Единственной «исправившейся» оказалась Гана.
В списке стран со «стратегическими недостатками» находятся также: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Ямайка, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве.
Причем здесь Россия? – спросите вы. Всё просто, после того, как Кипр перестал быть надежным убежищем «русских денег», Мальта решила занять пустующую нишу и стала предлагать «золотые паспорта» в обмен на инвестиции. Пресса не раз писала, что сотни бизнесменов, родственников депутатов и высших чиновников обзавелись мальтийскими паспортами. И сделали они это не для того, чтобы без проволочек летать на отдых.
Об огромном количестве «русских денег» на острове свидетельствует и тот факт, что здесь наши соотечественники регулярно устраивают культурные мероприятия с участием российских артистов. Что будет с этими деньгами, после того, как Мальту занесли в «серый список»? Частью придется пожертвовать, чтобы перепрятать в другом месте.
