США сумели оказать давление на банки Латвии и добиться закрытия оффшоров, пользуясь в качестве повода претензиями к нарушению бойкота КНДР. Напомним, что шесть финансовых организаций страны были пойманы на совершении операций в обход международных санкций. Правительство прибалтийского государства объявило о том, что система оффшоров в стране будет закрыта в течение полугода. Это ударит по операциям российских компаний.
Банки Латвии долгое время были финансовым мостом между западным и восточным мирами. Более половины операций в банковском секторе здесь делалось в пользу нерезидентов-иностранцев, прежде всего РФ и бывших республик СССР. Причём обслуживанием резидентов занимались шведские банковские группы, а нерезидентов — латвийские. Основным бизнесом банков Латвии было хранение вкладов нерезидентов, составлявших более половины активов.
Разобраться с этой системой в США пытались неоднократно, например, тогдашний вице-президент Джо Байден говорил в Риге в 2016 году: «Система должна быть справедливой, эффективной и прозрачной. В противном случае, мы не будем привлекательны для международной торговли и бизнеса. Россия стремится использовать коррупцию как инструмент давления и влияния во всем мире, значит, перед нами стоит задача искоренить коррупцию для сохранения вашего национального суверенитета».
После внешнего давления финансовая система страны претерпела изменения, ограничив в свободе банки-нерезиденты. Вклады нерезидентов в банковской системе существенно снизились (до 40%), но до ликвидации системы оффшоров было ещё далеко.
И вот, обнаруженные в банках Латвии северокорейские операции позволили вскрыть давно назревающий процесс борьбы с оффшорной системой, под которой разумеются как минимум шесть крупных игроков. Летом 2017 года за северокорейские операции были наложены штрафные санкции на пять банков Латвии, штрафы составили от €36’000 до €1.6 миллионов. Посол США в Прибалтике, правда, выразила протест в МИД против ничтожности сумм, но штрафы были погашены.
Затем Маршалл Биллингслеа, помощник министра финансов США по вопросам финансирования терроризма, показал разведданные еще об одном банке — ABLV Эрнеста Белниса и Олега Фила. Тот и вовсе остался безнаказанным, что побудило власти США выдвинуть против него обвинения не только в нарушении санкций против КНДР, но и в ”институционализированном отмывании денег».
Это обвинение имело свою предысторию. Комиссия по финансовому рынку и рынку капитала, которая начала действовать в 2016 году, оштрафовала ABLV на рекордные 3.2 млн евро за различные нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма. Но банк, во-первых, заявил, что уже наказан, а во-вторых, новые обвинения не были доказаны. Вместо штрафа регулятор заставил банк выделить €12 миллионов на ликвидацию отмывочной системы, то есть, на наведение порядка в своей системе. Тем не менее, в США предложили отключить этот крупный банк Латвии от доступа к своей финансовой системе. Банк с 6 марта 2018 года самоликвидировался, хотя и отверг обвинения в отмывании денег.
После всего этого антикоррупционное агентство страны попыталось предъявить обвинения главе Центрального банка Илмарсу Римшевичу, но пока тщетно. Хотя ему в связи с расследованием запрещено исполнять свои обязанности как в Латвии, так и в Европейском Центральном Банке. На роль главы Комиссии по финансовому рынку и рынку капитала теперь идёт поиск более подходящего реформе человека, чем Петерс Путнинс.
В рамках борьбы с отмывочными банками Латвии, им предлагается сократить долю депозитов и вкладов нерезидентов с 34% до 5%, одновременно запретив им операции с подставными компаниями нерезидентов. Те, кто не смогут перестроиться, будут лишены лицензии. Об этом пишет Файненшл Таймс. Говорят, что переговоры о закрытии оффшоров уже охватили десяток банков. Объявляя о своём желании закрыть оффшоры в Латвии, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сказала: «Бизнес развивался такими стремительными темпами, что контрольные и надзорные институты не успевали за ним. В результате, страна дошла до того, что мы больше не смогли контролировать риски”.
